Әлем. 15 желтоқсан. 7kun.kz – Американдық алқабилер соты Әблязовтың ақша ұрлау және ақшаны жылыстату бойынша сот процесінде БТА банкіне 218 миллион доллардан астам айыппұл салды, деп хабарлайды 7kun.kz.

Алқабилер БТА компаниясына 2013 жылдың ортасынан бастап есептелген, пайызбен 100 миллион доллардан астам өтемақы салды, бұл үкімнің жалпы сомасы 218 миллион доллардан асты.

Банк баспасөз қызметінің хабарлауынша, сот процесі 2022 жылдың 29 қарашасында басталды. Онда Мұхтар Әблязовтың алаяқтық пен ақшаны жымқыру әрекеттері дәлелденді.

Әблязовтың күйеу баласы Ильяс Храпуновтың Triadou SPV компаниясы БТА-дан 70 миллион доллардан астам қаражат алып, оны Нью-Йорктегі және Америка Құрама Штаттарының басқа жерлеріндегі жылжымайтын мүлікке инвестицияға салған. Triadou жеті жылдан астам уақыт бойы белсенді түрде соттасып, ақталып шықпақшы болды.

Үш апталық сот талқылауы кезінде алқабилер куәгерлердің, яғни банктің бұрынғы БҚБ-6 бөлімшесінің қызметкерлері, ұрланған қаражатпен жұмыс істеген америкалық инвесторлар,  сондай-ақ, сот-бухгалтерлік сараптама мен түрлі сарапшылардың айғақтарын тыңдады.

Қазылар алқасына Triadou компаниясының инвестицияларын қадағалаған Ілияс Храпунов пен Мұхтар Әблязовтың айғақтары да ұсынылған. Бірақ қазылар алқасы одан бас тартып, ақшаны әдейі жымқырды деген қорытындыға келді.

Нью-Йоркте Алматы қаласы мен БТА банкі атынан сот талқылауы жеті жылдан астам уақыт бұрын Мұхтар Әблязов пен оның қылмыстық серіктестерінің АҚШ-та ұрланған ақшаны жылыстатты деген айыппен қозғалған болатын.

Соттың БТА мен Алматының істі қарауы барысында Әблязов, Ілияс Храпунов және Алматының бұрынғы әкімі Виктор Храпунов сот шешімдеріне бағынбағанын, дәлелдемелерді жойып, қажетті ақпаратты беруден бас тартқанын сәтті дәлелдеді.

Нәтижесінде Нью-Йорктің Оңтүстік аймағының Құрама Штаттарының аудандық сотының әртүрлі соттары Әблязов пен Храпуновтарды жазалау туралы көптеген қаулылар шығарды және қорытындылай келе, Әблязовтың сотты құрметтемегені үшін кінәлі деп үкім шығарды.

Соған қарамастан, БТА Әблязовтың қылмыстары туралы қосымша маңызды дәлелдер жинады және осы қылмыстың көптеген куәгерлерінің айғақтарын жинады, олар алқабилер сотына ұсынылды және бүгінгі шешімнің қабылдануына әкелді.