Алматы. 11 апреля. 7kun.kz - Бесчисленные криптовалюты непрерывно курсируют по миру, и отслеживать их перемещения — непростая задача. Но есть люди, которые сделали это своей профессией, и один из них — 27-летний британский предприниматель Джонатан Левин, соучредитель и операционный директор компании Chainalysis, одной из ведущих в новом растущем бизнесе отслеживания цифровых валют, передает телеграм канал Coin Post.

В начале, в 2014 году, Chainalysis занималась изучением истории транзакций и слежкой за деньгами подозрительных личностей, работая в основном в интересах американских спецслужб.

Теперь основные клиенты — огромные финансовые учреждения, которые каждый день взаимодействуют с миллионами владельцев криптовалют Таким образом, игроки этой новой отрасли, следя за происходящим в различных блокчейнах, повышают доверие к биткоину (Bitcoin) и другим валютам.

В прошлый четверг Chainalysis объявила об успешном завершении инвестиционного раунда А, причем размещение возглавил фонд Benchmark, который когда-то сделал большую ставку на eBay и Uber. С 2014 года известно, что Benchmark интересуется криптовалютами — тогда он инвестировал в стартап Xapo (проект хранения данных в блокчейне) и стал соучредителем криптовалютного инвестиционного фонда.

Блокчейн и преступность

Поначалу программное обеспечение Chainalysis было предназначено лишь для ретроспективного анализа, связи между различными биткоин-кошельками устанавливались вручную, и все это было нужно для поиска преступников, использующих цифровые деньги.

Сегодня почти все автоматизировано, и программа может ранжировать биткоин-адреса по степени риска на основании истории транзакций, удостоверяя, что контрагент банка — добропорядочный пользователь, а не мошенник. Теперь Chainalysis, по словам Левина, первой на рынке предлагает скрининг кошелька на предмет подозрительных действий в реальном времени:

Если вам перевели средства, мы можете сразу принять решение, хотите ли вы их обрабатывать.

У компании есть небольшие конкуренты, в том числе Neutrino.nu, созданная бывшим техническим директором Hacking Team. Впрочем, крупнейший соперник — британская компания Elliptic, которая в 2016 году привлекла в рамках раунда А 5 млн долларов. По словам генерального директора Джеймса Смита, в конце прошлого года они провели еще один раунд с участием венчурной компании SignalFire — сумму он не назвал: «В ходе подготовки этого раунда мы обнаружили большой интерес к нашей области, несмотря на то, что 2017 год выдался для криптовалютного рынка непростым».

В ближайший год лондонская компания планирует удвоить коллектив (сейчас в ней работает 25 человек) и привлечь заказы со стороны правоохранительных органов, в том числе ФБР и американского Управления по борьбе с наркотиками, а также частного бизнеса.

Но возглавляет сегмент Chainalysis — издание Forbes включило компанию в топ-50 финтех-стартапов этого года. Известно, что ПО Chainalysis используется в крупных международных операциях. В частности, в марте голландские полицейские рассказали, что с его помощью они пытаются вычислить людей, стоящих за одной из крупнейших мировых площадок по торговле наркотиками под названием Hansa.

Также компания помогла кредиторам Mt.Gox, некогда одной из крупнейших в мире биткоин-бирж, найти следы 650 тыс. монет, таинственно пропавших в 2014 году (это стало известно в 2017-м, когда Левин дал показания Подкомитету Палаты представителей США по вопросам терроризма и незаконных финансовых операций).

Левин утверждает, что за последний год выручка его бизнеса утроилась — отчасти благодаря росту числа частных клиентов. По его словам, один из крупнейших заказчиков компании — Barclays, но перечислить других от отказался, отметив, что Chainalysis сотрудничает с ведущими биржами Азии, Европы, а также Северной и Южной Америки. Он также не стал раскрывать размер выручки организации.

Отраслевой стандарт

Сара Тавел, старший партнер в компании Benchmark, недавно вошла в правление Chainalysis. Она сказала Forbes, что в прошлом году познакомилась с генеральным директором Chainalysis Майклом Гронадером через бывшего юриста Министерства юстиции США, использовавшего ПО Chainalysis в своих расследованиях. Тавел считает решение компании «отраслевым стандартом»: «Я считаю, что у компании отличное позиционирование в экосистеме: они создали набор данных, у которого нет аналогов».

В ближайшем будущем специалисты Chainalysis планируют добавить к биткоину еще 10 криптовалют, в том числе лайткоин и эфир, а также расширить штат (сейчас в офисах в Нью-Йорке, Вашингтоне и Копенгагене работают 70 человек). Левин говорит: «Мы хотим сохранить свою высокую репутацию во всем, что делаем».