По итогам первого квартала 2026 года около 115 тыс. казахстанцев получили уведомления от органов государственных доходов с просьбой предоставить пояснения по операциям с мобильными переводами. Об этом сообщил министр финансов Мади Такиев в кулуарах Мажилиса.

Основанием для проверки стали данные, предоставленные десятью банками второго уровня. В поле зрения налоговых органов попали граждане, на счета которых в течение трех месяцев поступило более 100 переводов на сумму свыше 1 млн тенге.

По словам министра, под указанные критерии подпали порядка 114–115 тыс. человек. Общий объем зафиксированных операций превысил 1 трлн тенге.

Наибольший объем подозрительных транзакций пришелся на физических лиц. По данным Минфина, около 67 тыс. граждан осуществили операции на сумму порядка 670 млрд тенге.

Кроме того, уведомления были направлены примерно 7,8 тыс. нерезидентов. В связи с этим Министерство финансов намерено усилить контроль за финансовыми операциями иностранных граждан. Как сообщил Мади Такиев, при выезде из Казахстана пограничные службы смогут дополнительно уточнять происхождение денежных средств и характер переводов, совершенных внутри страны.

Наименьшее количество уведомлений получили индивидуальные предприниматели. Объем операций по этой категории составил около 200 млрд тенге.

При этом в Минфине подчеркивают, что цель уведомлений заключается не в применении санкций, а в получении разъяснений по характеру операций. По словам министра, значительная часть граждан, попавших в выборку, занимается пассажирскими перевозками и курьерской деятельностью.

«Многие поясняют, что работали в такси или доставке и не знали о необходимости оформления соответствующего статуса», — отметил Такиев.

Проверка мобильных переводов остается одним из инструментов выявления незарегистрированной предпринимательской деятельности и повышения прозрачности денежных расчетов в экономике.