Контроль мобильных переводов нацелен на вывод из тени незаконной предпринимательской деятельности, сообщает пресс-служба Комитета государственных доходов Министерства финансов Республики Казахстан.

В ведомстве подчеркнули, что критерием является получение одним физическим лицом в течение каждого из трех последовательных календарных месяцев от ста и более разных лиц денежных средств на банковский счет, не предназначенный для осуществления предпринимательской деятельности (согласно приказу Министра финансов РК от 29.03.2022 года № 323).

"С 2025 года информация от банков будет предоставляется по индивидуальным предпринимателям, руководителям юридических лиц и их супругам по итогам 2024 года. Данная мера нацелена на выявление сокрытых доходов и незарегистрированных предпринимателей, так как многие предприниматели получают оплату за товар, работы и услуги посредством мобильных переводов на личные счета, не предназначенные для предпринимательской деятельности", - говорится в сообщении.

Кроме того, вносятся изменения в действующий критерий для физических лиц, имеющих право не регистрироваться в качестве индивидуального предпринимателя.

Также предлагается установить следующий критерий: «Получение одним физическим лицом денежных средств на банковский счет от 100 и более разных лиц ежемесячно в течение трех последующих месяцев, общая сумма которых превышает 3-х кратный размер  минимальной заработной платы» (по состоянию на 01.01.2024 года 255 000 тенге).