"По картам платёжным были приняты меры совместно с Национальным банком. Это связано прежде всего с тем, что карты зачастую использовались дропперами", — отметила Абылкасымова.
Как рассказала председатель Агентства, ранее были случаи, когда на одно физическое лицо оформляли более 200 карт.
"Мы ввели ограничение по картам — не более 10 карт в одном банке на одного человека", — сказала Абылкасымова.
Также введены серые списки, попавшим в которые блокируют счета.
"Сегодня уже несколько тысяч человек у нас в списках. По ним блокируют счета. Серый список — на период проверки. Если подтверждается, то человека заносят в чёрный список", — сообщила она.
Абылкасымова добавила, что строгая верификация введена для того, чтобы картой пользовался именно её владелец.
"Были случаи, когда жена не могла снять деньги с карты мужа — это связано с новыми требованиями", — отметила председатель Агентства.
Дроппер – это лицо, которое мошенники используют для вывода денежных средств. Как правило, на дропперов оформляют банковские счета, карточки, через них осуществляют перевод либо обналичивают похищенные средства.
Похожие материалы
