Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка внесло изменения в правила внутреннего контроля банков по вопросам противодействия легализации преступных доходов и финансированию терроризма.

Одно из изменений касается иностранцев без вида на жительство в Казахстане. Они исключены из перечня клиентов, которым автоматически присваивается повышенный уровень риска.

Кроме того, для нерезидентов отменяется ряд дополнительных требований. В частности, им больше не потребуется заполнять обязательный опросник, а также проходить проверку IMEI мобильного устройства.

При этом послабления не распространяются на клиентов, которым банк присвоил высокий уровень риска или в отношении которых имеются подозрения в мошеннических операциях. В таких случаях финансовые организации по-прежнему будут проводить усиленные меры проверки и мониторинга операций.

Изменения направлены на корректировку подходов банков к оценке рисков при обслуживании нерезидентов с учётом уровня потенциального риска клиента.