Расследование проведено Департаментом АФМ по городу Астана. Установлено, что подозреваемые, позиционируя себя в социальных сетях как успешные предприниматели, предлагали гражданам схему быстрого заработка якобы на участии в тендерах.

Минимальная сумма инвестиций начиналась от 1 млн тенге, а обещанная прибыль превышала 90% за 40 дней. Дополнительно участники получали 10% от суммы вклада от каждого нового привлечённого участника.

"В результате в финансовую пирамиду вовлечены 60 лиц, общий ущерб составил свыше 490 млн тенге. При этом одна из подозреваемых на средства вкладчиков приобрела квартиру в элитном ЖК столицы с парковочным местом стоимостью 69,5 млн тенге и оформила на свою свекровь.  Затем, узнав о начале досудебного расследования, с целью сокрытия от возможной конфискации она переоформила приобретенную недвижимость на третье лицо.Несмотря на это, следствием доказана фиктивность данной сделки, и с санкции суда на недвижимое имущество наложен арест", - говорится в сообщении АФМ.

В ходе следствия подозреваемыми возмещен ущерб потерпевшим на сумму 72 млн тенге. Приговором суда организаторы финансовой пирамиды признаны виновными  по ст.217 ч.3 п.2 УК (создание и руководство финансовой пирамидой), одна из подозреваемых также по ст. 218 ч.1 УК (легализация денег, полученных преступным путем), и им назначено наказание в виде лишения свободы на сроки от 5 до 7 лет.

Квартира и парковочное место, приобретенные на средства, добытые преступным путем, конфискованы и переданы потерпевшим в счёт возмещения ущерба по гражданским искам.