Проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление культуры» г.Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» установлены Агентством по финансовому мониторингу.
Во исполнение поручения Главы государства АФМ проведена межведомственная встреча, где обсуждены вопросы противодействия незаконным онлайн-азартным играм и лудомании.
Руководители онлайн-казино подозреваются в применении насилия, незаконном лишении свободы граждан, а также организации и руководстве незаконной игорной и букмекерской деятельностью в виде онлайн-казино "1WIN".
Вынесен приговор в отношении бывшего директора Петропавловского завода.
Начато досудебное расследование по факту хищения средств в особо крупном размере, полученных при принятии оплаты за государственные услуги.
АФМ выявлена группа лиц, осуществлявшая незаконную первичную регистрацию транспортных средств из дальнего зарубежья с целью.
