По информации пресс-службы, две компании уже лишены лицензий на ведение микрофинансовой деятельности решением Агентства по регулированию и развитию финансового рынка. В отношении еще четырех аффилированных МФО проводится проверка.

Установлено, что все шесть МФО действовали как единая структура, используя один офис и свыше 200 сотрудников. Их деятельность контролировалась иностранными гражданами. Суд удовлетворил иски граждан о признании 130 договоров гарантии недействительными. Заемщики освобождены от долговых обязательств, а микрофинансовые организации обязаны вернуть полученные средства.

По данным АФМ, от действий этих МФО пострадали более 327 тысяч человек, а ущерб составил 30 млрд тенге. По инициативе агентства прокуратура Алматы подала групповой иск в интересах пострадавших. Расследование продолжается.

Ранее сообщалось, что в отношении руководства «Creditum», «Sofi Finance», «Hava Finance», «SF Offline», «POS Credit» и «Салем Кредит» проводится расследование по фактам мошенничества и незаконного предпринимательства.

Схема заключалась в следующем: заемщиков с просрочкой заставляли подписывать договоры гарантии с аффилированными структурами. Ответственность наступала только в случае смерти заемщика, однако за такую «услугу» взималась плата, превышающая сумму самого займа. Это фактически загоняло клиентов в долговую ловушку.

Ранее по другим случаям нарушений лицензий были лишены МФО «Сәттілік Finance», «Bravo Microfinance» и «Ломбард Ак Барыс».