Мошенники используют студентов и пенсионеров
В АФМ рассказали, как казахстанцы становятся дропами
Организаторов незаконных онлайн игр арестовали в Северном Казахстане
Организаторов незаконного игорного онлайн-бизнеса, действовавшего в нескольких областях страны, выявили сотрудники АФМ в Северо-Казахстанской области
Работу подпольной майнинговой фермы пресекли в Астане
Уголовное дело по факту незаконной добычи цифровых активов на территории столицы, без соответствующей лицензии, расследуется Агентством по финансовому мониторингу.
Задержан экс-руководитель Управления культуры Астаны за хищения
Проводится досудебное расследование в отношении бывшего руководителя ГУ «Управление культуры» г.Астаны и представителей подрядной организации по факту хищения бюджетных средств в особо крупном размере.
Мошенничество на миллиард тенге раскрыли в Актюбинской области
Факты мошенничества при получении кредитов для разведения племенного КРС в Актюбинском филиале АО «Аграрная кредитная корпорация» в рамках госпрограммы «Сыбага» установлены Агентством по финансовому мониторингу.