Регулятор решил ужесточить правила открытия банковских счетов и выпуска карт для иностранцев. Теперь банки смогут запрашивать у них множество документов, подтверждающих обоснованность нахождения в стране.
Агентство по регулированию и развитию финансового рынка подготовило большой пакет поправок по регулированию финансового рынка. Среди них отдельный пункт касается требований по противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
В частности, при открытии счета и банковской карты иностранцами в казахстанских банках финансовые организации должны будут проверять документы, подтверждающие обоснованность нахождения на территории Казахстана. Речь идет о паспорте с отметкой о пересечении границы, свидетельстве о присвоении ИИН, копии заявления о выдаче разрешения трудовому мигранту, копии трудового договора, виде на жительство и квитанции об оплате налога.
При этом нерезиденты, не имеющие вида на жительство или разрешения на постоянное проживание, будут автоматически отнесены к клиентам повышенного риска. Проект постановления пока не принят.