Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.
«S-Group» қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған «ELL QUATY» қаржы пирамидасы әшкереленді
Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің өңірлік департаменті тұтыну кооперативі ретінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты.
«Үміт-Самғау» қаржы пирамидасы 100 млн теңгеден астам қаражат жинаған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
«Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты
Тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізді.
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды – ҚМА
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қолма-қол ақша жасайтын 81 топ әшкере болды – ҚМА
Биыл Қазақстанда әртүрлі көзден түсетін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыратын 81 топ әшкере болған екен.
270 млн теңгенің жалған несиесіне қатысты топ мүшелері 5 жылға сотталды
Тергеуді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді.
Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды.
Зейнетақы жүйесіндегі алаяқтық: ҚМА 200 млрд теңгелік схеманы анықтады
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.