Президент: Банктердің заңсыз, күмәнді операцияларына бақылауды күшейту қажет
Президент сонымен қатар қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайлары да азаймай тұрғаны туралы да атап өтті.
200 мың теңгелік кресло 20 млн-ға алынған: ЖОО-да 321 млн теңге жымқырылды
Шымкент қаласындағы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды.
Блогер Қайсар Хамзаға ресми түрде халықаралық іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады.
Блогер Қайсар Қамзаға ресми түрде іздеу жарияланды
Қазақстандық танымал блогер Қайсар Қамзаға ресми түрде іздеу жарияланды.
ҚМА «HAS» пирамидасына қатысты тағы 125 жәбірленушіні анықтады
Павлодар облысында «HAS» қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін сотталған тұлғаларға қатысты іс қайта жанданды.
Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.
«S-Group» қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған «ELL QUATY» қаржы пирамидасы әшкереленді
Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің өңірлік департаменті тұтыну кооперативі ретінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты.
«Үміт-Самғау» қаржы пирамидасы 100 млн теңгеден астам қаражат жинаған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
«Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты
Тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізді.