«Үміт-Самғау» қаржы пирамидасы 100 млн теңгеден астам қаражат жинаған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
«Nazira Gold» қаржы пирамидасын құру және басқару ісі бойынша сот үкімі шықты
Тергеуді ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті жүргізді.
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды – ҚМА
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қолма-қол ақша жасайтын 81 топ әшкере болды – ҚМА
Биыл Қазақстанда әртүрлі көзден түсетін ақшаны қолма-қол ақшаға айналдыратын 81 топ әшкере болған екен.
270 млн теңгенің жалған несиесіне қатысты топ мүшелері 5 жылға сотталды
Тергеуді ҚМА Астана қаласы бойынша департаменті жүргізді.
Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды.
Зейнетақы жүйесіндегі алаяқтық: ҚМА 200 млрд теңгелік схеманы анықтады
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.
«Damu Bala»: Мектеп директоры 23 млн теңгені жымқырған
Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
Астанада 6 млрд теңгелік заңсыз вейп саудасы әшкереленді
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.
Алматыда 70 млрд теңгеге жалған келісімшарт жасалған
Мемлекеттік тапсырысты алдау арқылы иеленгендер 664 млн теңге пайда тапқан, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.