Миллиондар уәде еткен қаржы схемасы: ұйымдастырушы 5 жылға сотталды
Қызылорда қаласында «WornerBros» атауымен жұмыс істеген қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған азаматқа қатысты сот үкімі шықты.
Құрылыс аяқталмаған: 211 млн теңге жымқыру дерегі тергелуде
Алайда мердігер компания аванстық төлем алу үшін азаматтық-құқықтық жауапкершілікті сақтандыруға қатысты жалған шарттар ұсынған.
Алматыда мемлекеттік сатып алу саласындағы ірі алаяқтық схемасы әшкереленді
Алматы қаласында мемлекеттік сатып алу саласына қатысты ірі алаяқтық схемасы әшкереленді.
700 млн теңге жинаған «Капитал» қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Капитал» атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде.
Шымкентте білім саласына бөлінген 1,3 млрд теңге ұрланды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.
Шымкентте жасырын онлайн-казино желісі әшкереленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз ойын бизнесімен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.
ҚМА блогер Ильяр Ювашевке мемлекетаралық іздеу жариялады
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі andersonchik1 лақап атымен танымал блогер, Қазақстан азаматы Ильяр Ювашевке мемлекетаралық іздеу жариялады.
Көкшетауда 152 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп кешеніне бөлінген мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты.
3,1 млрд теңгелік заңсыз онлайн құмар ойын желісі әшкереленді
Қазақстан аумағында ірі көлемдегі заңсыз құмар ойын схемасы анықталды.
ҚМА 620 млн теңгелік инвестициялық алаяқтықты тергеп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті инвестиция салу деген желеумен азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену дерегі бойынша тергеу жүргізуде.