«Qnet» қаржы пирамидасының бөлімшесін құрғандар сотталды
«Qnet» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру ісі бойынша үкім шығарылды,
«Nazira Gold» қаржы пирамидасынан 374 млн теңге мен 12 келі алтын тәркіленді
- 18 наурыз, 2025
Қаржы мониторинг агенттігінің Шымкенттегі департаменті «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды
- 20 ақпан, 2025
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен ағымдағы жылдың 8-10 ақпаны аралығында еліміздің барлық өңірлерінде кең ауқымды операция жүргізді.
