Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын аса ірі көлемде жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Павлодар облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «Богатырь көмір» ЖШС-нің қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, алаяқтар ресми орган атынан хабарласып, өзін «заңгер» не «тексеруші маман» деп таныстырады.
Қаржы мониторингі агенттігі көлеңкелі криптовалюта айырбастау алаңдары арқылы жүзеге асатын ақшаны жылыстату тетігін анықтады.
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады.
Салық төлеуден жалтарған күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
2026 жылдан бастап Қазақстанда банкоматтардағы бейнежазбалар алты айға дейін сақталатын болады. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылдың басынан бері цифрлық активтерді заңсыз өндіруге қатысты 17 қылмыстық іс тіркеді.
