Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.
1,3 млрд теңге салық төлемеген күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігі 1,3 млрд теңге көлемінде салықтан жалтарғаны үшін айыпталған қазақстандық азаматты Грузиядан елге қайтарды.
Qarmet мүлкін жымқыру бойынша тергеу басталды: Күдікті екі айға қамалды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» акционерлік қоғамының (бұрынғы «АрселорМиттал Теміртау») мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС директоры С.Г. Кимге қатысты тергеу жүргізіп жатыр.
Өскеменде экс-басшы 320 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды
Өскемен қаласында «ШҚО мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы Батырбаев Д.Б. және оның сыбайластарына қатысты үкім шықты.
«S-Group» қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Аурухананың бұрынғы бас дәрігері 115 млн теңгені талан-таражға салды деп айыпталды
Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын аса ірі көлемде жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
«Богатырь көмір» кәсіпорнынан 123 млн теңге жымқырғандар ұсталды
Павлодар облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «Богатырь көмір» ЖШС-нің қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
«Үміт-Самғау» қаржы пирамидасы 100 млн теңгеден астам қаражат жинаған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтарға ескерту жасады
Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, алаяқтар ресми орган атынан хабарласып, өзін «заңгер» не «тексеруші маман» деп таныстырады.
Заңсыз криптобиржалар мен дропперлердің схемасы әшкере болды
Қаржы мониторингі агенттігі көлеңкелі криптовалюта айырбастау алаңдары арқылы жүзеге асатын ақшаны жылыстату тетігін анықтады.