Астанада 6 млрд теңгелік заңсыз вейп саудасы әшкереленді
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.
«Даму бала» платформасы арқылы 88 млн теңге жымқыру ісі бойынша үкім шықты
Істі Қаржылық мониторинг агенттігінің Қызылорда облысы бойынша департаменті тергеді.
Президент Қаржылық мониторинг агенттігінің өкілеттігін кеңейтті
Қазақстан Президенті Қасым-Жомарт Тоқаев 2025 жылғы 14 шілдеде Қаржылық мониторинг агенттігі туралы ережеге өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы Жарлыққа қол қойды.
Жыл басынан бері 47 заңсыз құмар ойынының жұмысы тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз құмар ойындар бизнесіне қарсы күресті жалғастыруда.
Микроқаржылық ұйымдар халыққа 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
ҚР ҚМА заңды айналып өтетін жосықсыз микроқаржы ұйымдарының қызметін тоқтату үшін жүйелі әрі мақсатты жұмыс жүргізіп жатқанын хабарлады.
Перизат Қайраттың ісі жақын күндері прокуратураға беріледі – ҚМА
2025 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық іс сотқа қаншалықты тез жіберілетінін айтты.
Алмасбек Садырбайға қандай айып тағылып отыр?
Бас прокуратура «Шаңырақ» қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбайдың ісі неге Қаржылық мониторинг агенттігінен арнайы прокурорларға өткенін түсіндірді.
«Amanat Drive» қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған.
Қазақстан футбол федерациясының экс-басшылығы бюджетке миллиардтаған ақшаны қайтарды
Қаржылық мониторингі агенттігі төрағасының орынбасарының сөзінше, осы қылмыстық іс шеңберінде федерация басшылығы 2 млрд теңге ақшаны бюджетке өтеген.
Алматыда мемлекет меншігін миллиардтаған теңгеге иемденген алаяқ сотталды
Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.