3,1 млрд теңгелік заңсыз онлайн құмар ойын желісі әшкереленді
Қазақстан аумағында ірі көлемдегі заңсыз құмар ойын схемасы анықталды.
ҚМА 620 млн теңгелік инвестициялық алаяқтықты тергеп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті инвестиция салу деген желеумен азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену дерегі бойынша тергеу жүргізуде.
19 млрд теңге заңсыз кіріс: «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеу аяқталды
«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койновқа және өзге де тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
Криптовалюта арқылы қаржыны шетелге шығару тоқтамай тұр
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге заңсыз шығару фактілері азаймай отырғанын мәлімдеді.
Президент: Бизнеске заңсыз қысым – мемлекетке қарсы қылмыс
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бизнеске заңсыз кедергі келтіру мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыспен парапар екенін мәлімдеді.
Блогер Қайсар Хамзаға ресми түрде халықаралық іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады.
Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.
1,3 млрд теңге салық төлемеген күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігі 1,3 млрд теңге көлемінде салықтан жалтарғаны үшін айыпталған қазақстандық азаматты Грузиядан елге қайтарды.
Qarmet мүлкін жымқыру бойынша тергеу басталды: Күдікті екі айға қамалды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» акционерлік қоғамының (бұрынғы «АрселорМиттал Теміртау») мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС директоры С.Г. Кимге қатысты тергеу жүргізіп жатыр.
Өскеменде экс-басшы 320 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды
Өскемен қаласында «ШҚО мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы Батырбаев Д.Б. және оның сыбайластарына қатысты үкім шықты.