Криптовалюта арқылы қаржыны шетелге шығару тоқтамай тұр
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге заңсыз шығару фактілері азаймай отырғанын мәлімдеді.
Президент: Бизнеске заңсыз қысым – мемлекетке қарсы қылмыс
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бизнеске заңсыз кедергі келтіру мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыспен парапар екенін мәлімдеді.
Блогер Қайсар Хамзаға ресми түрде халықаралық іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады.
Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.
1,3 млрд теңге салық төлемеген күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Бас прокуратура мен Қаржылық мониторинг агенттігі 1,3 млрд теңге көлемінде салықтан жалтарғаны үшін айыпталған қазақстандық азаматты Грузиядан елге қайтарды.
Qarmet мүлкін жымқыру бойынша тергеу басталды: Күдікті екі айға қамалды
Қаржылық мониторинг агенттігі «Qarmet» акционерлік қоғамының (бұрынғы «АрселорМиттал Теміртау») мүлкін жымқыру фактісі бойынша «АлбаСтройДор» ЖШС директоры С.Г. Кимге қатысты тергеу жүргізіп жатыр.
Өскеменде экс-басшы 320 млн теңге жымқырғаны үшін сотталды
Өскемен қаласында «ШҚО мемлекеттік-жекешелік әріптестік өңірлік орталығы» АҚ-ның бұрынғы басшысы Батырбаев Д.Б. және оның сыбайластарына қатысты үкім шықты.
«S-Group» қаржы пирамидасынан келген шығын 136 млн теңгеден асты
Астана қаласы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігінің департаменті «Sincere Systems Group LTD» («S-Group») қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін ұйымдастыру және басқару дерегі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Аурухананың бұрынғы бас дәрігері 115 млн теңгені талан-таражға салды деп айыпталды
Түркістан облысы бойынша Қаржылық мониторинг агенттігі медициналық жабдықтарды сатып алу кезінде бюджет қаражатын аса ірі көлемде жымқыру фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
«Богатырь көмір» кәсіпорнынан 123 млн теңге жымқырғандар ұсталды
Павлодар облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «Богатырь көмір» ЖШС-нің қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.