Жыл басынан бері 47 заңсыз құмар ойынының жұмысы тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі заңсыз құмар ойындар бизнесіне қарсы күресті жалғастыруда.
Микроқаржылық ұйымдар халыққа 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
ҚР ҚМА заңды айналып өтетін жосықсыз микроқаржы ұйымдарының қызметін тоқтату үшін жүйелі әрі мақсатты жұмыс жүргізіп жатқанын хабарлады.
Перизат Қайраттың ісі жақын күндері прокуратураға беріледі – ҚМА
2025 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық іс сотқа қаншалықты тез жіберілетінін айтты.
Алмасбек Садырбайға қандай айып тағылып отыр?
Бас прокуратура «Шаңырақ» қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбайдың ісі неге Қаржылық мониторинг агенттігінен арнайы прокурорларға өткенін түсіндірді.
«Amanat Drive» қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған.
Қазақстан футбол федерациясының экс-басшылығы бюджетке миллиардтаған ақшаны қайтарды
Қаржылық мониторингі агенттігі төрағасының орынбасарының сөзінше, осы қылмыстық іс шеңберінде федерация басшылығы 2 млрд теңге ақшаны бюджетке өтеген.
Алматыда мемлекет меншігін миллиардтаған теңгеге иемденген алаяқ сотталды
Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.
Шымкентте жоғары оқу орнында ақша жымқыру схемасы әшкереленді
4 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.
Құны 2,6 млрд теңге болатын темекіні заңсыз кіргізгендер сотталды – ҚМА
Семей қаласында контрафактілік темекілерді ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды.
Ұлытауда жер қойнауын заңсыз игеріп, 3,5 млрд теңге пайда тапқан кәсіпкер сотталды
Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды.