Алматы облысында 251 млн теңге субсидияны заңсыз алғандар сотталды
Алматы облысында агроөнеркәсіптік кешенді қолдауға бөлінген мемлекеттік субсидияларды заңсыз иемдену фактісі бойынша қылмыстық іс аяқталып, сот үкімі шықты.
1,5 мыңға жуық адамды алдаған қаржы пирамидасы анықталды
Қаржылық мониторинг агенттігі «CVK» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты.
Дәрі сатып алуда 3,7 млрд теңге жымқыру дерегі тергелді
Қаржылық мониторинг агенттігі дәрілік препараттарды сатып алу кезінде мемлекетке ірі көлемде залал келтіру фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Абай облысында агробизнеске бөлінген 250 млн теңге жымқырылған
Абай облысында агробизнеске арналған мемлекеттік қаражатты заңсыз пайдалану дерегі бойынша тергеу аяқталды.
Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасынан 78 адам зардап шекті
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласында әрекет еткен «Boxy Wealth» қаржы пирамидасына қатысты тергеуді аяқтады.
Елде 17 қаржы пирамидасы тоқтатылды – Президентке есеп берілді
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасы Жанат Элимановты қабылдады.
Көкшетауда 152 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп кешеніне бөлінген мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты.
3,1 млрд теңгелік заңсыз онлайн құмар ойын желісі әшкереленді
Қазақстан аумағында ірі көлемдегі заңсыз құмар ойын схемасы анықталды.
ҚМА 620 млн теңгелік инвестициялық алаяқтықты тергеп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті инвестиция салу деген желеумен азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену дерегі бойынша тергеу жүргізуде.
19 млрд теңге заңсыз кіріс: «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеу аяқталды
«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койновқа және өзге де тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды.