Қазақстан футбол федерациясының экс-басшылығы бюджетке миллиардтаған ақшаны қайтарды
Қаржылық мониторингі агенттігі төрағасының орынбасарының сөзінше, осы қылмыстық іс шеңберінде федерация басшылығы 2 млрд теңге ақшаны бюджетке өтеген.
Алматыда мемлекет меншігін миллиардтаған теңгеге иемденген алаяқ сотталды
Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.
Шымкентте жоғары оқу орнында ақша жымқыру схемасы әшкереленді
4 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.
Құны 2,6 млрд теңге болатын темекіні заңсыз кіргізгендер сотталды – ҚМА
Семей қаласында контрафактілік темекілерді ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды.
Ұлытауда жер қойнауын заңсыз игеріп, 3,5 млрд теңге пайда тапқан кәсіпкер сотталды
Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды.
Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды
Перизат Қайраттың ісін тергеу барысында келтірілген шығын 3,5 млрд теңге сомасында анықталды.
Микроқаржы ұйымы 120 мың теңге несие үшін кепілдікке 446 мың теңге алған
Алматыда микроқаржы ұйымы 120 мың теңге несие үшін кепілдікке 446 мың теңге алып отырғаны анықталды.
Кәсіпорын басшылары 449 млн теңгені жымқырған
Алматыда мемлекеттік кәсіпорын басшыларының 449 миллион теңгені ұрлауына байланысты тұрғын үй тәркіленді.
Крипто айырбастаушы ісіне қатысты үкім: цифрлық активтер мен автокөлік тәркіленді
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тиісті рұқсат құжаттарынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатысты істің тергеуін аяқтады.
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының құрығына 86 мың адам ілінген
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен «Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.