Алматыда «Boxy Wealth» қаржы пирамидасынан 78 адам зардап шекті
Қаржылық мониторинг агенттігі Алматы қаласында әрекет еткен «Boxy Wealth» қаржы пирамидасына қатысты тергеуді аяқтады.
Елде 17 қаржы пирамидасы тоқтатылды – Президентке есеп берілді
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасы Жанат Элимановты қабылдады.
Көкшетауда 152 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп кешеніне бөлінген мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты.
3,1 млрд теңгелік заңсыз онлайн құмар ойын желісі әшкереленді
Қазақстан аумағында ірі көлемдегі заңсыз құмар ойын схемасы анықталды.
ҚМА 620 млн теңгелік инвестициялық алаяқтықты тергеп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті инвестиция салу деген желеумен азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену дерегі бойынша тергеу жүргізуде.
19 млрд теңге заңсыз кіріс: «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеу аяқталды
«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койновқа және өзге де тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
Криптовалюта арқылы қаржыны шетелге шығару тоқтамай тұр
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге заңсыз шығару фактілері азаймай отырғанын мәлімдеді.
Президент: Бизнеске заңсыз қысым – мемлекетке қарсы қылмыс
Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаев бизнеске заңсыз кедергі келтіру мемлекет мүддесіне қарсы ауыр қылмыспен парапар екенін мәлімдеді.
Блогер Қайсар Хамзаға ресми түрде халықаралық іздеу жарияланды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) блогер Қайсар Қамзаға халықаралық іздеу жариялады.
Криптовалюта арқылы есірткі кірістерін заңдастырған топтың ісі сотқа жолданды
Криптоәмияндар арқылы өткен жалпы қаржы айналымы 1,88 млрд теңгеден асқан.