«Богатырь көмір» кәсіпорнынан 123 млн теңге жымқырғандар ұсталды
Павлодар облысында Қаржылық мониторинг агенттігі «Богатырь көмір» ЖШС-нің қаржысын жымқыру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу жүргізіп жатыр.
«Үміт-Самғау» қаржы пирамидасы 100 млн теңгеден астам қаражат жинаған
ҚМА Қарағанды облысы бойынша департаменті «Үміт Самғау» қаржы пирамидасын құру және оған басшылық ету дерегі бойынша сотқа дейінгі тергеп-тексеру жүргізіп жатыр.
Қаржылық мониторинг агенттігі қазақстандықтарға ескерту жасады
Қаржылық мониторинг агенттігінің хабарлауынша, алаяқтар ресми орган атынан хабарласып, өзін «заңгер» не «тексеруші маман» деп таныстырады.
Заңсыз криптобиржалар мен дропперлердің схемасы әшкере болды
Қаржы мониторингі агенттігі көлеңкелі криптовалюта айырбастау алаңдары арқылы жүзеге асатын ақшаны жылыстату тетігін анықтады.
Қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тергеу аяқталды
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады.
293 млн теңге салықтан жалтарған күдікті елге жеткізілді
Салық төлеуден жалтарған күдікті Біріккен Араб Әмірліктерінен Қазақстанға экстрадицияланды, деп хабарлайды Бас прокуратураның баспасөз қызметі.
Қазақстанда банкомат арқылы ақшаны шешуге бақылау күшейеді
2026 жылдан бастап Қазақстанда банкоматтардағы бейнежазбалар алты айға дейін сақталатын болады. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Заңсыз майнингтен 1,3 млрд теңге шығын келді
Қаржылық мониторинг агенттігі 2024 жылдың басынан бері цифрлық активтерді заңсыз өндіруге қатысты 17 қылмыстық іс тіркеді.
Зейнетақы қаржысы жалған қызмет арқылы ұрланған: тергеу жүріп жатыр
Бұл туралы Мемлекет басшысы Қасым-Жомарт Тоқаевты қабылдау кезінде Қаржылық мониторинг агенттігінің төрағасы Жанат Элиманов мәлімдеді.
Астанада 6 млрд теңгелік заңсыз вейп саудасы әшкереленді
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.