2025 жылғы 12 маусымда Қазақстан Республикасы Қаржы мониторингі агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық іс сотқа қаншалықты тез жіберілетінін айтты.
Бас прокуратура «Шаңырақ» қоғамдық бірлестігінің басшысы Алмасбек Садырбайдың ісі неге Қаржылық мониторинг агенттігінен арнайы прокурорларға өткенін түсіндірді.
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған.
Қаржылық мониторингі агенттігі төрағасының орынбасарының сөзінше, осы қылмыстық іс шеңберінде федерация басшылығы 2 млрд теңге ақшаны бюджетке өтеген.
Аталған қылмыстық істі ҚМА Алматы қаласы бойынша департаменті жүргізді.
4 күдіктіге қатысты үйқамақ түріндегі бұлтартпау шарасы қабылданды.
Семей қаласында контрафактілік темекілерді ірі көлемде заңсыз айналымға түсірген трансұлттық топтың 3 мүшесіне қатысты айыптау үкімі шығарылды.
Ұлытау ауданында жергілікті тұрғынға қатысты жер қойнауын рұқсатсыз пайдалану және қылмыстық табысты заңдастыру фактісі бойынша айыптау үкімі шығарылды.
Перизат Қайраттың ісін тергеу барысында келтірілген шығын 3,5 млрд теңге сомасында анықталды.
Алматыда микроқаржы ұйымы 120 мың теңге несие үшін кепілдікке 446 мың теңге алып отырғаны анықталды.
