Онлайн-казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз трансшекаралық аударымдар схемасын анықтады.
7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған «ELL QUATY» қаржы пирамидасы әшкереленді
Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің өңірлік департаменті тұтыну кооперативі ретінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты.
Amir Capital ісі: Қаржы пирамидасынан 10 млн доллардан астам актив бұғатталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» компаниясына қатысты қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Агенттік зейнетақы ақшасының ұрлануына қатысты деректерді жария етті
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі зейнетақы жинақтарын заңсыз пайдалану дерегі бойынша бейнежазба жариялады.
Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды.
Зейнетақы жүйесіндегі алаяқтық: ҚМА 200 млрд теңгелік схеманы анықтады
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.
«Damu Bala»: Мектеп директоры 23 млн теңгені жымқырған
Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
«Волковгеологиядағы» 86 млн тг жымқыру: ҚМА тергеуді аяқтады
Аталған құжаттарда «Казбурмаш СК» ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.
34 қазақстандық блогер онлайн-казиноны заңсыз жарнамалаған
Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 34 блогердің онлайн-ойынды жарнамалауға қатысы барын анықтады.
Алматыда 70 млрд теңгеге жалған келісімшарт жасалған
Мемлекеттік тапсырысты алдау арқылы иеленгендер 664 млн теңге пайда тапқан, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.