Зейнетақы жүйесіндегі алаяқтық: ҚМА 200 млрд теңгелік схеманы анықтады
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.
«Damu Bala»: Мектеп директоры 23 млн теңгені жымқырған
Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
«Волковгеологиядағы» 86 млн тг жымқыру: ҚМА тергеуді аяқтады
Аталған құжаттарда «Казбурмаш СК» ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.
34 қазақстандық блогер онлайн-казиноны заңсыз жарнамалаған
Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 34 блогердің онлайн-ойынды жарнамалауға қатысы барын анықтады.
Алматыда 70 млрд теңгеге жалған келісімшарт жасалған
Мемлекеттік тапсырысты алдау арқылы иеленгендер 664 млн теңге пайда тапқан, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.
«Matic Basket» қаржы пирамидасы 2 мың адамның 80 млн теңгесін қолды еткен
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Шымкентте «Ansar Gold» атауымен қаржы пирамидасы анықталды
Шымкент қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті "Ansar Gold" компаниясының атымен жұмыс істеген ірі қаржы пирамидасының қызметін анықтап, жолын кесті.
Бұрынғы шенеуніктер ірі көлемде пара алды деген күдікпен ұсталды
«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады.
«HRT» атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметі тоқтады
ҚМА-ның Қызылорда облысы бойынша департаменті «HRT» атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Алматыда 3 қаржы пирамидасының қызметі тоқтады
Алматы қаласында «Warner Bros», «Roborock» және «NFT+TRX» қаржы пирамидаларының қызметі тоқтады.