Онлайн-казиноға құйылған 600 млрд теңге: ҚМА ірі алаяқтық схеманы ашты
Қаржы мониторингі агенттігі заңсыз трансшекаралық аударымдар схемасын анықтады.
Инвестиция түріндегі бизнес-жобаға ақша салуды ұсынған алаяқтық схема әшкереленді
- 30 шілде, 2025
Елорда тұрғыны бизнес-жобаны іске асыру түрінде көрініс тапқан алаяқтық жолмен екі жәбірленушіден 100 миллион теңгеден астам ақшаны инвестиция ретінде алып, иемденген.
Қазақстанда жаңа алаятық схемасы әшкереленді
- 01 шілде, 2025
Қазақстандықтарға соңғы уақытта желіде белең алып жатқан жаңа алаяқтық схема туралы ескертілді.