Елде 17 қаржы пирамидасы тоқтатылды – Президентке есеп берілді
Қасым-Жомарт Тоқаев Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасы Жанат Элимановты қабылдады.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған күдікті Грузиядан экстрадицияланды
Қазақстан азаматы Грузиядан экстрадицияланып, елге жеткізілді. Бұл туралы Қазақстан Бас прокуратурасы хабарлады.
7 млрд теңгеге жуық қаржы жымқырған «ELL QUATY» қаржы пирамидасы әшкереленді
Абай облысында Қаржы мониторингі агенттігінің өңірлік департаменті тұтыну кооперативі ретінде жасырылған «ELL QUATY» қаржы пирамидасының заңсыз қызметін тоқтатты.
Шымкентте «Ansar Gold» атауымен қаржы пирамидасы анықталды
Шымкент қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті "Ansar Gold" компаниясының атымен жұмыс істеген ірі қаржы пирамидасының қызметін анықтап, жолын кесті.
Қаржы пирамидасын қалай танып-білуге болады?
Қаржы нарығын реттеу және дамыту агенттігі қаржы пирамидаларына қатысу салынған қаражаттың толық жоғалуына әкелуі мүмкін екенін ескертеді.
Қаржы пирамидасын құрған екі астаналық ұсталды
Елорданың екі тұрғыны екі мың адамды алдап, қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны анықталды. Бұл туралы Қаржы мониторингі агенттігі мәлімдеді, деп хабарлайды 7kun.kz.
