Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» компаниясына қатысты қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Қазақстанның Қаржылық мониторинг агенттігі зейнетақы жинақтарын заңсыз пайдалану дерегі бойынша бейнежазба жариялады.
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды.
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.
Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
Аталған құжаттарда «Казбурмаш СК» ЖШС-нен жеткізілмеген қосалқы бөлшектер қабылданғаны туралы жалған мәліметтер көрсетілген.
Жыл басынан бері Қаржы мониторингі агенттігі 34 блогердің онлайн-ойынды жарнамалауға қатысы барын анықтады.
Мемлекеттік тапсырысты алдау арқылы иеленгендер 664 млн теңге пайда тапқан, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Шымкент қаласы бойынша Қаржы мониторингі агенттігінің департаменті "Ansar Gold" компаниясының атымен жұмыс істеген ірі қаржы пирамидасының қызметін анықтап, жолын кесті.
