6,5 миллиард теңге жымқырған күдікті Қазақстанға қайтарылды
Тергеу мәліметі бойынша, күдікті Астанада «World Busines Consulting» қаржы пирамидасының құрылымын басқарды,
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты қылмыстық іс қозғалды – ҚМА
«СҚ-Фармация» компаниясына қатысты бюджет қаражатын жымқыру дерегі бойынша қылмыстық іс қозғалды.
Қаржылық қауіпсіздік бойынша FinIQ 2025 республикалық диктант-тестіне қатысыңыз
Азаматтарды алаяқтық схемаларға тартудың алдын алу, сондай-ақ қаржылық қауіпсіздік қағидаттары туралы білімін арттыру бағытындағы диктант-тестке ірі қалалардың әсіресе Алматы қаласының тұрғындары белсенді түрде қатысуда.
Елімізде онлайн-казино жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, қазақстандық танымал блогерлер жеңіл ақша табу үшін онлайн-құмар ойындарды ашық жарнамалап, халықты соған тартып жүр.
Ақтауда заңсыз онлайн-лотерея ұйымдастыруға қатысты іс тергеліп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Маңғыстау облысы бойынша департаменті әлеуметтік желіде онлайн-лотерея өткізуге қатысты заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
5 млн теңгеден асқан цифрлық активтермен жасалған операциялар бақылауда болады
Қаржы мониторингі агенттігі сомасы 5 миллион теңгеге тең немесе одан асатын цифрлық активтермен жасалған барлық операцияларды бақылауға алады.
«Buyers Union» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды.
«Nazira Gold» қаржы пирамидасынан 374 млн теңге мен 12 келі алтын тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Шымкенттегі департаменті «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Астананың мәдениетін басқарған экс-басшы сотталды
Астананың мәдениет басқармасының экс-басшысы Болат Мажағұловқа сот үкімі шықты.
3,5 мыңнан астам заңсыз онлайн криптоайырбастау қызметі бұғатталды
2024 жылы жалпы айналымы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды.