Елімізде онлайн-казино жарнамасы үшін қылмыстық жауапкершілік енгізу ұсынылды
Қаржы мониторингі агенттігінің мәліметінше, қазақстандық танымал блогерлер жеңіл ақша табу үшін онлайн-құмар ойындарды ашық жарнамалап, халықты соған тартып жүр.
Ақтауда заңсыз онлайн-лотерея ұйымдастыруға қатысты іс тергеліп жатыр
Қаржы мониторингі агенттігінің (ҚМА) Маңғыстау облысы бойынша департаменті әлеуметтік желіде онлайн-лотерея өткізуге қатысты заңсыз кәсіпкерлік қызмет фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
5 млн теңгеден асқан цифрлық активтермен жасалған операциялар бақылауда болады
Қаржы мониторингі агенттігі сомасы 5 миллион теңгеге тең немесе одан асатын цифрлық активтермен жасалған барлық операцияларды бақылауға алады.
«Buyers Union» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Пирамида ұйымдастырушысы екі айға қамауға алынды.
«Nazira Gold» қаржы пирамидасынан 374 млн теңге мен 12 келі алтын тәркіленді
Қаржы мониторинг агенттігінің Шымкенттегі департаменті «Nazira Gold» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
Астананың мәдениетін басқарған экс-басшы сотталды
Астананың мәдениет басқармасының экс-басшысы Болат Мажағұловқа сот үкімі шықты.
3,5 мыңнан астам заңсыз онлайн криптоайырбастау қызметі бұғатталды
2024 жылы жалпы айналымы 60 млрд теңгені құрайтын 36 заңсыз крипто айырбастау пункті жойылды.