Алаяқтықтың жаңа түрі пайда болды
Қаржылық мониторинг агенттігі (ҚМА) азаматтарды алаяқтардың жаңа айла-тәсілдерінен сақ болуға шақырды.
Зейнетақы жүйесіндегі алаяқтық: ҚМА 200 млрд теңгелік схеманы анықтады
Қаржылық мониторинг агенттігі прокуратурамен бірлесіп, еліміздегі ірі қаржылық алаяқтық схеманы анықтады.
«Damu Bala»: Мектеп директоры 23 млн теңгені жымқырған
Бұл туралы ҚМА баспасөз қызметі хабарлады.
Астанада 6 млрд теңгелік заңсыз вейп саудасы әшкереленді
Аталған өнімдер Қазақстанның барлық өңірлеріне Telegram мессенджері және курьерлік жеткізу арқылы таратылған.
Алматыда 70 млрд теңгеге жалған келісімшарт жасалған
Мемлекеттік тапсырысты алдау арқылы иеленгендер 664 млн теңге пайда тапқан, деп хабарлайды ҚМА баспасөз қызметі.
«Алматыгазсервис-Холдинг» қызметкерлері тұтынушылардың 168 млн теңгесін жымқырған
ҚМА Алматы облысы бойынша департаменті «Алматыгазсервис-Холдинг» Акционерлік қоғамының қаржысын жымқыру фактісі бойынша тергеуді аяқтады.
Бұрынғы шенеуніктер ірі көлемде пара алды деген күдікпен ұсталды
«Бірінші кредиттік бюро» ЖШС лауазымды тұлғаларына қатысты ірі көлемде пара алу және беру фактісі бойынша сотқа дейінгі тергеу бастады.
Микроқаржылық ұйымдар халыққа 71 млрд теңге артық төлем жасатқан
ҚР ҚМА заңды айналып өтетін жосықсыз микроқаржы ұйымдарының қызметін тоқтату үшін жүйелі әрі мақсатты жұмыс жүргізіп жатқанын хабарлады.
Перизат Қайратқа қатысты қылмыстық істі тергеу аяқталды
Перизат Қайраттың ісін тергеу барысында келтірілген шығын 3,5 млрд теңге сомасында анықталды.
1,5 млрд теңгені жымқырған «Biz Birgemiz» қорының басшысы 2 айға қамалды
«Biz Birgemiz» қайырымдылық қорының жетекшісі Перизат Қайрат екі айға қамауға алынды.