700 млн теңге жинаған «Капитал» қаржы пирамидасы әшкереленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті «Капитал» атауымен инвестициялық платформа ретінде жасырын әрекет еткен қаржы пирамидасын ұйымдастыру фактісі бойынша тергеп-тексеру жүргізуде.
Шымкентте білім саласына бөлінген 1,3 млрд теңге ұрланды
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті білім беру саласына бөлінген бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша тергеп-тексеруді аяқтады.
Шымкентте жасырын онлайн-казино желісі әшкереленді
ҚМА Шымкент қаласы бойынша департаменті заңсыз ойын бизнесімен айналысқан қылмыстық топтың қызметін тоқтатты.
ҚМА блогер Ильяр Ювашевке мемлекетаралық іздеу жариялады
Қазақстан Республикасының Қаржылық мониторинг агенттігі andersonchik1 лақап атымен танымал блогер, Қазақстан азаматы Ильяр Ювашевке мемлекетаралық іздеу жариялады.
Көкшетауда 152 млн теңге субсидия жымқырғандар сотталды
Көкшетау қаласында агроөнеркәсіп кешеніне бөлінген мемлекеттік субсидияларды жымқыру ісі бойынша сот үкімі шықты.
3,1 млрд теңгелік заңсыз онлайн құмар ойын желісі әшкереленді
Қазақстан аумағында ірі көлемдегі заңсыз құмар ойын схемасы анықталды.
ҚМА 620 млн теңгелік инвестициялық алаяқтықты тергеп жатыр
Алматы қаласы бойынша ҚМА департаменті инвестиция салу деген желеумен азаматтардың қаражатын заңсыз иемдену дерегі бойынша тергеу жүргізуде.
19 млрд теңге заңсыз кіріс: «Актив Ломбард» ісі бойынша тергеу аяқталды
«Актив Ломбард» желісінің иесі С.С. Койновқа және өзге де тұлғаларға қатысты сотқа дейінгі тергеу аяқталды.
Президент: Банктердің заңсыз, күмәнді операцияларына бақылауды күшейту қажет
Президент сонымен қатар қаржыны криптовалютаға айналдырып, шетелге шығару жағдайлары да азаймай тұрғаны туралы да атап өтті.
200 мың теңгелік кресло 20 млн-ға алынған: ЖОО-да 321 млн теңге жымқырылды
Шымкент қаласындағы М.Әуезов атындағы Оңтүстік Қазақстан университетінде бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша қылмыстық іс сотқа жолданды.