Крипто айырбастаушы ісіне қатысты үкім: цифрлық активтер мен автокөлік тәркіленді
Қаржылық мониторинг агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті тиісті рұқсат құжаттарынсыз цифрлық активтердің заңсыз айналымына қатысты істің тергеуін аяқтады.
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының құрығына 86 мың адам ілінген
ҚМА Бас прокуратураның үйлестіруімен «Asar Baspana» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
«Болашақ сәулетшілері» қорының негізін қалаушы Марат Әбиевке үкім шықты
«Болашақ сәулетшілері» қорының негізін қалаушы Марат Әбиев және оның сыбайластарына үкім шығарылды. Бұл туралы Қаржылық мониторинг агенттігі хабарлады.
Әділет Барменқұловқа қатысты тергеу басталды
ҚМА Қазақстан футбол федерациясының бұрынғы басшылығына қатысты сотқа дейінгі тергеуді бастағанын растайды, деп хабарлады ҚМА баспасөз қызметі.
2 млрд ақша жымқырылды: Астанада Сот сараптама орталығының директоры ұсталды
Астанада Сот сараптамалары орталығының лауазымды тұлғалары мен мердігер ұйым басшысы 2 млрд теңгеден астам бюджет қаражатын жымқыру фактісі бойынша күдікке ілінді.
225 млн теңге жымқырған күдікті Қазақстанға жеткізілді
Ол аса ірі көлемде алаяқтық жасағаны және лауазымды тұлғаларға пара беруге итермелегені үшін күдікке ілінген.
«Asar Baspana» қаржы пирамидасының заңсыз қызметі тоқтатылды
Қаржылық мониторинг агенттігі Бас прокуратураның үйлестіруімен ағымдағы жылдың 8-10 ақпаны аралығында еліміздің барлық өңірлерінде кең ауқымды операция жүргізді.
Ақшаны жылыстатуға қарсы күрес туралы заң қабылданды
Аталған құжатты Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов таныстырды.
Перизат Қайраттың ісі 100 томнан асып кетті – ҚМА
Бұл туралы Мәжіліс кулуарында Қаржылық мониторинг агенттігі төрағасының орынбасары Жеңіс Елемесов мәлім етті.
Шетелдіктер қазақстандық банк карталарын 1 жылдан артық қолдана алмайды
Қаржылық мониторинг агенттігінің мәліметінше, жаңа ереже интернет алаяқтықпен күресті күшейту мақсатында қабылданып отыр.