ҚМА «HAS» пирамидасына қатысты тағы 125 жәбірленушіні анықтады
Павлодар облысында «HAS» қаржы пирамидасын ұйымдастырғаны үшін сотталған тұлғаларға қатысты іс қайта жанданды.
Алматыда «Warner Bros» қаржы пирамидасын ұйымдастырушы 5 жыл жаза алды
Алматыда голливуд студиясына еш қатысы жоқ, бірақ оның «Warner Bros» атын пайдаланып құрылған қаржы пирамидасының ұйымдастырушылары сотталды.
Қаржы пирамидасының басшыларына қатысты тергеу аяқталды
ҚМА Ақмола облысы бойынша департаменті прокуратураның үйлестіруімен Көкшетау қаласындағы «S-Group» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесінің басшыларына қатысты тергеуді аяқтады.
Amir Capital ісі: Қаржы пирамидасынан 10 млн доллардан астам актив бұғатталды
Қаржылық мониторинг агенттігінің (ҚМА) Алматы қаласы бойынша департаменті «Amir Capital» компаниясына қатысты қаржы пирамидасын құру және оны басқару фактісі бойынша тергеу жүргізіп жатыр.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Түркістан облысында қаржылық пирамидаларға қарсы күрес аясында кезекті үкім шықты.
Алматыда қаржы пирамидаларының 7,7 млрд теңгесі бұғатталды
Алматыда 2025 жылдың 7 айында 1 мыңнан астам адам зардап шеккен 10 алаяқтық жоба тоқтатылды.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 27 млн теңге шығын әкелді
Жезқазған қалалық соты қаржылық пирамида ұйымдастырып, 22 азаматқа жалпы сомасы 27 млн теңге шығын келтірген үшін қала тұрғынын кінәлі деп таныды.
«Matic Basket» қаржы пирамидасы 2 мың адамның 80 млн теңгесін қолды еткен
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
«LiveGood» қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналды.
«Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен.