Қаржы пирамидасын ұйымдастырушылар сотталды
Түркістан облысында қаржылық пирамидаларға қарсы күрес аясында кезекті үкім шықты.
Алматыда қаржы пирамидаларының 7,7 млрд теңгесі бұғатталды
Алматыда 2025 жылдың 7 айында 1 мыңнан астам адам зардап шеккен 10 алаяқтық жоба тоқтатылды.
Қаржы пирамидасын ұйымдастырған азамат 27 млн теңге шығын әкелді
Жезқазған қалалық соты қаржылық пирамида ұйымдастырып, 22 азаматқа жалпы сомасы 27 млн теңге шығын келтірген үшін қала тұрғынын кінәлі деп таныды.
«Matic Basket» қаржы пирамидасы 2 мың адамның 80 млн теңгесін қолды еткен
Қаржы мониторингі агенттігінің Алматы қаласы бойынша департаменті «Matic Basket» қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
«LiveGood» қаржы пирамидасына қатысты тергеу аяқталды
Нәтижесінде 80-нен астам азамат қаржы пирамидасының құрбанына айналды.
«Rakhat0425» қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Ұйымдастырушылар азаматтардан қаражат тартып, мемлекеттік сатып алуға қатысы бар жалған инвестициялық жобаға 30% дивиденд уәде еткен.
«Amanat Drive» қаржы пирамидасының қызметі әшкереленді
Қаржы пирамиданың ұйымдастырушылары азаматтарға пайызсыз бөліп төлеу арқылы жылжымайтын мүлік пен автокөлік сатып алуды ұсынған.
«HRT» атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметі тоқтады
ҚМА-ның Қызылорда облысы бойынша департаменті «HRT» атауымен белгілі қаржы пирамидасының қызметін тоқтатты.
«Sax Invest» қаржы пирамидасы: 10 адам күдікті деп танылды
ҚМА Маңғыстау облысы бойынша департаменті «Sax Invest» қаржы пирамидасының құрылымдық бөлімшесін басқарған ұйымдасқан қылмыстық топқа қатысты тергеу жүргізуде.
Harmony Rider Technology қаржы пирамидасының қызметі тоқтатылды
Ақтөбе облысында инвестициялық жоба ретінде жасырылған Harmony Rider Technology (HRT) қаржы пирамидасының заңсыздықтары анықталды.